AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 26, 2011

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-临-019

关于召开航天科技控股集团股份有限公司

二〇一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司四届十次董事会决议，公司 董事会提议召开二〇一一年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、会议时间及地点

• 1、会议时间：2011 年6 月10 日（星期五）上午10 时

• 2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605

会议室。

• 3、会议召集人：本公司董事会

• 4、表决方式：现场表决

二、会议审议内容

• 1.审议《关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款

• 的议案》；

修订内容如下：

• （1）《公司章程》第五章第一百零九条原为“董事会由十一名董

• 事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。”

现修订为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董 事长一人，副董事长一人。”

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• （2）《董事会议事规则》第三章第十八条原为“董事会由十一名

• 董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长二人。”

现修订为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董 事长一人，副董事长一人。”

• 2.审议《航天科技控股集团股份有限公司关联交易管理办法》。 （详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）

三、出席会议对象

• （1）截止2011 年6 月7 日（星期二）下午交易结束后，在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会 议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表 决。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • 四、报名登记办法、时间、地点

• 1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

• 授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登 记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真 方式登记。

• 2、登记时间：2011 年6 月8 日、9 日的上午9：30 至11：30

• 和下午1：00 至4：00。

• 3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605

• 会议室

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4、联系方式：

联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060 联系人：张巍 李冰冰

(附授权委托书)

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇一一年五月二十六日

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附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控 股集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期： 2011 年 月 日

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