AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2020 年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,结合国务院、各级人 民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工 聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求,以及深 圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防 控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,公司建议投资者通过 网络投票方式参加股东大会,尽量减少现场出席。根据防疫要求,股 东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股 东及股东代理人须提前(2021 年 4 月 20 日 16:00 前)与公司联系, 登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合 防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议 的股东及股东代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

根据航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"航 天科技")第六届董事会第二十六次会议决议,公司董事会提议召开 2020 年度股东大会,现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:航天科技 2020 年度股东大会

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(二)会议召集人:公司董事会

经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开航天科 技 2020 年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2021 年 4 月 22 日 14:00

2.网络投票日期、时间:2021 年 4 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 22 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2021 年 4 月 19 日

(七)出席对象

1.截止 2021 年 4 月 19 日深圳证券交易所收市时,在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权 亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代理 人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

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3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大 厦 16 层第一会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

2.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;

3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

5.《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》;

6.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》;

7.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

8.《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》;

9.《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议 案》;

10.《关于预计 2021 年与航天科工财务有限责任公司开展关联存 贷款等金融业务的议案》。

特别提示:

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.议案 7、9、10 关联交易事项,与该事项存在关联关系的股东 将回避表决。

3.根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进 行单独计票并及时公开披露。

上述议案相关内容详见本公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授 权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的登记 手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方 式登记。

2.登记时间:2021 年 4 月 20 日的上午 9:30 至 11:30 和下午 1: 00 至 4:00。

3.登记地点:北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券 投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360901",投票简称为"航 天投票"。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会 "议案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司2020年度报告全文及摘要的议案	√
6.00	关于公司2021年度财务预算报告的议案	√
7.00	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√

8.00	关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制	√
	审计机构的议案
9.00	关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融合	√
	作协议》的议案
10.00	关于预计2021年与航天科工财务有限责任公司开	√
	展关联存贷款等金融业务的议案

(2)填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 4 月 22 日的交易时间,即 9:15-9:25; 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9: 15,结束时间为 2021 年 4 月 22 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:陆力嘉、朱可歆

联系电话:010-83636130、010-83636061

联系传真:010-83636060

电子邮箱:lulijia@as-hitech.com

地址:北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券投资部 邮编:100070

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 3.授权委托书见附件。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股 集团股份有限公司 2020 年度股东大会,并行使以下表决权:

议案	议案名称	表决意见
编码
非累计投票议案		同意	反对	弃权
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00	关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
6.00	关于公司2021年度财务预算报告的议案
7.00	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8.00	关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9.00	关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》的议案
10.00	关于预计2021年与航天科工财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的议案

特别提示:

议案 7、9、10 为关联交易事项,与该事项存在关联关系的股东将 回避表决。

委托人(签名盖章):	委托人身份证号码:
委托人股东帐户:	委托人持股数:
受托人(签名):	受托人身份证号码:
授权日期:2021年月	日