Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2012

May 22, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-033

浙江南洋科技股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证监会核准，浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012年5月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向10名认购对 象发行了人民币普通股48,184,818股，发行价格为15.15元/股，募集资金 总额为人民币729,999,992.70元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民 币699,999,992.94元。

上述非公开发行的48,184,818股人民币普通股已于2012年5月16日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期 为2012年5月23日，公司总股本由本次非公开发行前的201,000,000股增加 到249,184,818股。

本次非公开发行前，公司控股股东、实际控制人邵雨田先生持有公司 8,925万股股份，占发行前股本总数44.40%；本次非公开发行后，邵雨田 先生持有公司8,925万股股份，占发行后股本总数比例为35.82%，仍为公 司的控股股东和实际控制人。

特此公告。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

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二○一二年五月二十二日

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