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Feb 21, 2014

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-015

浙江南洋科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第七次会议（以下简称“会议”）通知于2014年2月9日以书面、传真、 电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2014年2月20日在公司南洋 厅以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表 决监事5名。4名监事出席了会议，监事会主席冯海斌因出差未能亲自 参加会议，委托监事毛爱莲代为表决。公司监事毛爱莲女士主持了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

一、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度 监事会工作报告》。

二、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度 报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程

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序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财 务决算报告》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年 实现营业收入为441,947,563.23元，利润总额42,948,638.39元，归 属于上市公司股东的净利润35,199,234.18元。每股收益0.07元。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润 分配及资本公积金转增股本预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属 于上市公司股东的净利润为35,199,234.18元，母公司净利润为 93,279,160.68 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2013年度母公司实现的净利润93,279,160.68元为基数，提取10%法定 盈余公积金9,327,916.07 元，加上年初未分配利润187,697,105.84 元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为271,648,350.45元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分 配预案：

以2013年12月31日的总股本498,369,636股为基数，拟按每10股 派发现金股利人民币0.25元（含税），共计人民币12,459,240.90元。 不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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符合公司2013年度经营业绩、财务状况和未来经营计划，符合《公司 法》、《公司章程》等相关规定。

5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘审计 机构的议案》。

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度募集 资金存放及使用情况的专项报告》。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部 控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有 关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内 部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合 国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司 经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。

8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更正公司 2013年三季度报告的议案》。

监事会认为，董事会对公司2013年三季度报告的更正和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，更正后的财务报表更加客 观公允地反应了公司财务状况，提高了公司会计信息质量。

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9、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公

司章程>的议案》。

• 以上第一项议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。 三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第七

• 次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二○一四年二月二十日

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