Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 14, 2022

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-077

航天彩虹无人机股份有限公司

关于变更2022 年第三次临时股东大会召开地点 暨会议召开的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.鉴于近期北京市疫情呈现多点发展态势，为保障航天彩虹无人 机股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会如期顺利召开，严格 落实原会议所在地疫情防控相关要求，保护公司股东及其他参会人员 健康安全，公司决定将2022年第三次临时股东大会现场会议召开地点 变更为：北京市丰台区云岗西路17号新综合楼437会议室。本次变更 后的股东大会地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2.为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集、降低公共卫生风险 及个人感染风险，公司鼓励和建议各位股东优先选择通过网络投票的 方式参与本次股东大会。

本次股东大会会议召开地点位于北京市，股东如现场出席会议， 须符合北京市疫情防控的相关要求，主动配合会场防疫工作安排。根 据本次股东大会召开地点的疫情防控要求，公司将对现场参会股东或 股东代表采取包括但不限于参会登记、体温检测、“北京健康宝”扫 码登记、检查“通信行程卡”及24小时内阴性核酸检测报告等疫情防 控措施，不能满足防疫工作要求的将不被允许进入会场。

以上为目前的疫情防控措施，计划现场参会的股东请于参会前联

1

系公司确认最新的参会要求及疫情防控措施。

公司于2022 年10 月28 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号2022-074），鉴于近期北京市疫情呈现多 点发展态势，为保障股东大会如期顺利召开，严格落实原会议所在地 疫情防控相关要求，保护股东及其他参会人员健康安全，公司决定将 本次股东大会现场会议召开地点变更为： 北京市丰台区云岗西路17 号新综合楼437会议室 。除现场会议召开地点变更外，公司2022年第 三次临时股东大会其他事项无变化，现将变更后的股东大会有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年11 月15 日（星期二）下午14:00

• 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2022 年11 月15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的

2

具体时间为：2022 年11 月15 日上午9:15 至下午15:00。

• 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

• 合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

• 出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2022 年11 月9 日（星期三） 7.出席对象：

• （1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

• 册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会 议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委 托书见附件2）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点： 北京市丰台区云岗西路17 号新综合楼437

会议室

3

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于新增2022 年度日常关联交易预计 的议案》	√

上述议案已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会 议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。该议案 涉及关联交易，关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投 航天有限公司、航天投资控股有限公司等须回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2022 年11 月10 日上午9:00-11:00，下午

14:00-16:00

• 2.登记地点：北京市丰台区云岗西路17 号 3.登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人 身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东

4

出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授 权委托书附后）、证券账户卡；

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账 户卡；

（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登 记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加 股东大会”字样，以2022 年11 月10 日16:00 前到达本公司为准；

• 4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

• 书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程详见附件1。

五、注意事项提示

1.建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合新冠疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全， 减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择网

5

络投票的方式参加本次股东大会。

• 2.现场参会注意事项

公司股东大会现场召开地点位于北京市丰台区，鉴于当前疫情防 控形势严峻，现场参会股东及股东代表务必提前关注并严格遵守北京 市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会人员 进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代表必须按照规定全程佩 戴口罩，主动验证北京健康码、行程码，接受体温检测，配合公司工 作人员登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的人员 将无法进入本次股东大会现场。

六、其他事项

• 1.本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；

• 2.请各位股东做好登记工作，并届时参会；

• 3.会议联系方式：

联系人：杜志喜、郭婧锐

• 联系电话：010-88536133

邮政编码：100074

电子邮箱：caihonguav@sina.com

七、备查文件

• 1.公司第六届董事会第五次会议决议

• 2.公司第六届监事会第五次会议决议

6

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.公司2022 年第三次临时股东大会授权委托书

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二 〇 二二年十一月十四日

7

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

• “航天投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

8

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年11 月15 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30 和下午13:00-15:00；

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年11 月15 日上午9： 15，结束时间为2022 年11 月15 日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

9

附件2

航天彩虹无人机股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司

2022 年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)

进行投票。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》	√

附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票， 请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应 地方填上“○”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

10