Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 26, 2022

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-062

航天彩虹无人机股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第三次会议决议，定于2022年8月11日召开公司2022年第二次 临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年8 月11 日（星期四）下午14:00 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2022 年8 月11 日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的

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具体时间为：2022 年8 月11 日上午9:15 至下午15:00。

• 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

• 合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

• 出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2022 年8 月5 日（星期五） 7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会 议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委 托书见附件2）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17 号北京浦金凯

航国际大酒店一层会议室

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二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于公司2022 年申请航天科技财务有 限责任公司授信额度并为子公司提供担保 暨关联交易的议案》	√

上述议案已经第六届董事会第一次会议、第六届董事会第三次会 议、第六届监事会第三次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议， 具体内容详见公司于2022 年4 月28 日、7 月27 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案6 涉及关联交易，关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投 航天有限公司、航天投资控股有限公司等须回避表决。

三、会议登记等事项

• 1.登记时间：2022 年8 月8 日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

• 2.登记地点：北京市丰台区云岗西路17 号

• 3.登记方式：

• （1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议

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的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人 身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东 出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授 权委托书附后）、证券账户卡；

• （2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本

• 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账 户卡；

• （3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登

• 记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加 股东大会”字样，以2022 年8 月8 日16:00 前到达本公司为准；

• 4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

• 书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程详见附件1。

五、注意事项提示

• 1.建议优先选择网络投票参加本次股东大会

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为配合新冠疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全， 减少人员聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议优先选择网 络投票的方式参加本次股东大会。

• 2.现场参会注意事项

公司股东大会现场召开地点位于北京市丰台区，鉴于当前疫情防 控形势严峻，现场参会股东及股东代表务必提前关注并严格遵守北京 市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会人员 进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代表必须按照规定全程佩 戴口罩，主动验证北京健康码、行程码，接受体温检测，配合公司工 作人员登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的人员 将无法进入本次股东大会现场。

六、其他事项

• 1.本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；

• 2.请各位股东做好登记工作，并届时参会；

• 3.会议联系方式：

联系人：杜志喜、郭婧锐

联系电话：010-88536133

邮政编码：100074

电子邮箱：caihonguav@sina.com

七、备查文件

• 1.公司第六届董事会第一次会议决议

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2.公司第六届董事会第三次会议决议

• 3.公司第六届监事会第三次会议决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.公司2022 年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二 〇 二二年七月二十六日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

• “航天投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年8 月11 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30 和下午13:00-15:00；

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年8 月11 日上午9：

• 15，结束时间为2022 年8 月11 日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2

航天彩虹无人机股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司) 进行投票。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于公司2022年申请航天科技财务有限 责任公司授信额度并为子公司提供担保暨 关联交易的议案》	√

附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票， 请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应 地方填上“○”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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