Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 11, 2019

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-052

航天彩虹无人机股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的 召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年11 月27 日（星期三）下午13:30

开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2019 年11 月27 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体 时间为：2019 年11 月26 日15:00 至2019 年11 月27 日15:00 期间 的任意时间。

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1

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

• 结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

• 出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年11 月19 日（星期二） 7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加 表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必 为本公司股东）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：北京南宫温泉酒店第八会议室（地址：

北京市丰台区福宫路39 号）

二、会议审议事项

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• 1、审议《关于聘请2019 年度审计机构的议案》

• 2、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十 次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，同意提交公司股东大会 审议，具体内容详见公司于2019 年8 月27 日及2019 年11 月12 日 刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，

进行投票表决。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业

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3

执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证 券账户卡；

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、 证券账户卡；

（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附 后）、证券账户卡；

（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委 托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文 件资料（信函或传真方式以2019 年11 月19 日16:00 前到达本公司 为准）。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省台州市开发区开发

• 大道388 号

3、登记时间：2019 年11 月19 日上午9:00-11:00，下午

14:00-16:00。

4、会议联系方式： 联系人：杜志喜

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4

联系电话：0576-88169898

传真：0576-88169922

邮政编码：318000

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程附后。

六、其他事项

• 1、本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；

• 2、请各位股东做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

• 1、航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

• 2、航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

• 3、航天彩虹无人机股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、公司2019 年第一次临时股东大会授权委托书 特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

• “航天投票”。

  • 2、填报表决意见或选举票数

• 本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年11 月27 日的交易时间，即9:30-11:30

• 和13:00-15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年11 月26 日下午

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15:00，结束时间为2019 年11 月27 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2

航天彩虹无人机股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

航天彩虹无人机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司) 进行投票。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可	同意	反对	弃权
		以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 须加盖单位公章。

  • 3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

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委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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