Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 24, 2018

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-072

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。公司2018 年10 月24 日 召开第四届董事会第二十七次会议，会议决议召开2018 年第三次临 时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》，董 事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018 年11 月12 日（星期一）下午13:30

开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2018 年11 月12 日上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

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2018 年11 月11 日15:00 至2018 年11 月12 日15:00 期间的任意时 间。

• （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票

• 相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2018 年11 月5 日（星期一） （七）出席对象：

• （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

• 的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为 本公司股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388

2

号公司一楼南洋厅。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

• 1.1 选举李锋先生为公司非独立董事

• 1.2 选举胡晓峰先生为公司非独立董事

• 1.3 选举胡锡云女士为公司非独立董事

• 1.4 选举胡梅晓先生为公司非独立董事

• 1.5 选举黄国江先生为公司非独立董事

• 1.6 选举邵奕兴先生为公司非独立董事

• 2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

• 2.1 选举常明先生为公司独立董事

• 2.2 选举马东立先生为公司独立董事

• 2.3 选举徐建军先生为公司独立董事

• 3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

• 3.1 选举张立松先生为公司监事

• 3.2 选举朱平频女士为公司监事

• 3.3 选举王云艳女士为公司监事

• 4、审议《关于变更股东大会召开地点的议案》

• 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会

• 第二十四次会议审议通过，具体内容详见2018 年10 月25 日《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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上述提案5 需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。对上述提案，公司将对 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持 有上市公司5%以上股份的股东。

提案1、2、3 为累积投票方式表决，应选非独立董事6 人、独立 董事3 人、股东代表监事3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示， 进行投票表决。

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举李锋先生为公司非独立董事	√
1.02	选举胡晓峰先生为公司非独立董事	√
1.03	选举胡锡云女士为公司非独立董事	√
1.04	选举胡梅晓先生为公司非独立董事	√

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提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.05	选举黄国江先生为公司非独立董事	√
1.06	选举邵奕兴先生为公司非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举常明先生为公司独立董事	√
2.02	选举马东立先生为公司独立董事	√
2.03	选举徐建军先生为公司独立董事	√
3.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数3人
3.01	选举张立松先生为公司监事	√
3.02	选举朱平频女士为公司监事	√
3.03	选举王云艳女士为公司监事	√
非累积投票提案
4.00	关于变更股东大会召开地点的议案	√
5.00	关于修订<公司章程>的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业 执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证 券账户卡；

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东

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单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、 证券账户卡；

• （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他

• 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本

人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委 托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文 件资料（信函或传真方式以2018 年11 月6 日16:00 前到达本公司为 准）

2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省台州经济开发区开发 大道388 号公司证券部

• 3.登记时间：2018 年11 月6 日上午9:00-11:00，下午

14:00-16:00。

• 4.会议联系方式：

• 联系人：杜志喜

联系电话：0576－88169898

传真：0576－88169922

邮政编码：318000

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过

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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程见附件1。

六、其他事项

1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。

2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。

3. 3．授权委托书（详见附件2）

七、备查文件

• 1.浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决

议；

• 2.浙江南洋科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决

议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

2018 年10 月24 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称

• 为“南洋投票”。

• （二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。 股东可以将所拥有的选举票数在6 位董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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• （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间:2018 年11 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年11 月11 日下午

• 15：00，结束时间为2018 年11 月12 日下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件2：

浙江南洋科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会授权委托书

浙江南洋科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司) 进行投票。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所 有提案	√
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第五届董事会非 独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举李锋先生为公司非独立董 事	√
1.02	选举胡晓峰先生为公司非独立 董事	√
1.03	选举胡锡云女士为公司非独立 董事	√
1.04	选举胡梅晓先生为公司非独立 董事	√
1.05	选举黄国江先生为公司非独立 董事	√
1.06	选举邵奕兴先生为公司非独立 董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举常明先生为公司独立董事	√
2.02	选举马东立先生为公司独立董 事	√
2.03	选举徐建军先生为公司独立董 事	√

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提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
3.00	关于选举公司第五届监事会股 东代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举张立松先生为公司监事	√
3.02	选举朱平频女士为公司监事	√
3.03	选举王云艳女士为公司监事	√
非累积投票提案
4.00	关于变更股东大会召开地点的 议案	√
5.00	关于修订<公司章程>的议案	√

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票， 请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方 填上“○”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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