Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 29, 2018

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-038

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。公司2018 年5 月29 日召 开第四届董事会第二十四次会议，会议决议召开2018 年第二次临时 股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》，董 事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018 年6 月15 日（星期五）下午14:30 开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2018 年6 月15 日上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

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2018 年6 月14 日15:00 至2018 年6 月15 日15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2018 年6 月8 日（星期五） （七）出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为 本公司股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388

• 号公司一楼南洋厅。

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二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；

2、审议《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请2018 年度 授信的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会 第二十四次会议审议通过，具体内容详见2018 年4 月24 日、2018 年5 月30 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案1 需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，

进行投票表决。

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案：代表本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更注册资本及修订公司章程的议案	√
2.00	关于公司向航天科技财务有限责任公司申请	√

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2018年度授信的议案

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业 执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证 券账户卡；

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、 证券账户卡；

（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委 托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文 件资料（信函或传真方式以2018年6月11日16:00前到达本公司为准）

2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省台州经济开发区开发 大道388号公司证券部

3.登记时间：2018年6月11日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。 4.会议联系方式：

联系人：杜志喜

联系电话：0576－88169898

传真：0576－88169922

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邮政编码：318000

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程见附件1。

六、其他事项

1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。

2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。

3. 3．授权委托书（详见附件2）

七、备查文件

• 1.浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决

议；

2.浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决

议。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

• “南洋投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

• 本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间:2018 年6 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年6 月14 日下午

• 15：00，结束时间为2018 年6 月15 日下午15：00。

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• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程可 登 录 互 联 网

• 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件2：

浙江南洋科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会授权委托书

浙江南洋科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司) 进行投票。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更注册资本及修订公司章程 的议案	√
2.00	关于公司向航天科技财务有限责任 公司申请2018年度授信的议案	√

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票， 请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方 填上“○”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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