Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-055

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.股东大会的届次：本次股东大会为2012年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十三次会议已经审议通过

• 了召开本次临时股东大会的议案。本次会议的召开符合法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

• 4.会议召开时间：2012年11月10日（星期六）上午9时30分开始。

• 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

• 6.出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为2012年11月6日（星期二）。于股权登记日下

• 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 7.会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

二、本次股东大会审议的议案

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• 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

• 1.1选举公司非独立董事

• 1.1.1选举邵雨田先生为公司非独立董事

• 1.1.2选举冯小玉先生为公司非独立董事

• 1.1.3选举冯江平先生为公司非独立董事

• 1.1.4选举杜志喜先生为公司非独立董事

• 1.1.5选举李健权先生为公司非独立董事

• 1.1.6选举闻德辉先生为公司非独立董事

• 1.1.7选举邵奕兴先生为公司非独立董事

• 1.2选举公司独立董事

• 1.2.1选举叶显根先生为公司独立董事

• 1.2.2选举李永泉先生为公司独立董事

• 1.2.3选举王呈斌先生为公司独立董事

• 1.2.4选举郑峰女士为公司独立董事

• 2、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

• 2.1选举冯海斌先生为公司监事

• 2.2选举王丽娜女士为公司监事

• 2.3选举毛爱莲女士为公司监事

以上议案将采用累积投票制表决。非独立董事与独立董事分别表决；公司第三届 监事会将由5 名监事组成，经本次股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、本次股东大会登记方法

• 1.登记手续：

• （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证

• 办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授

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权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记（信 函或传真方式以11月9日16:00前到达本公司为准）。

• 2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部

• 通讯地址：浙江省台州经济开发区开发大道388号

• 邮政编码：318000

联系电话：0576－88169898

指定传真：0576－88169922

联 系 人：杜志喜

• 3.登记时间： 2012年11月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

四、其他事项

1. 本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。

3. 3．授权委托书（详见附件）

五、备查文件

• 1．公司第二届董事会第三十三次会议决议；

• 2．公司第二届监事会第十八次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

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附件：

浙江南洋科技股份有限公司

2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江南洋科技股份有限 公司2012年11月10日召开的2012年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关 文件。委托人对受托人的表决指示如下：

文件。委托人对受托人的表决指示如下：
议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
1.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》	--	--	--
1.1 选举公司非独立董事	--	--	--
1.1.1 选举邵雨田先生为公司非独立董事
1.1.2 选举冯小玉先生为公司非独立董事
1.1.3 选举冯江平先生为公司非独立董事
1.1.4 选举杜志喜先生为公司非独立董事
1.1.5 选举李健权先生为公司非独立董事
1.1.6 选举闻德辉先生为公司非独立董事
1.1.7 选举邵奕兴先生为公司非独立董事
1.2 选举公司独立董事	--	--	--
1.2.1 选举叶显根先生为公司独立董事
1.2.2 选举李永泉先生为公司独立董事
1.2.3 选举王呈斌先生为公司独立董事
1.2.4 选举郑峰女士为公司独立董事

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	2.审议《关于选举公司第三	届监事会股东	代表监事的议案	》	--		--	--
	2.1 选举冯海斌先生为公司	监事
	2.2 选举王丽娜女士为公司	监事
	23 选举毛爱莲女士为公司	监事
.	.
附注：

附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案

• 投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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