Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 18, 2010

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2010-012

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第九次会议决议，决定于2010年7月7日召开公司2010年第三次临 时股东大会，审议董事会提交的议案。现将有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2010年7月7日（周三）上午9时

（二）股权登记日：2010年7月2日

（三）召开地点：浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋

厅

（四）会议召集：公司董事会

（五）会议召开方式：现场召开

（六）会议出席对象

1、凡2010年7月2（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布 的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大 会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委 托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于使用超募资金投资建设年产25,000 吨太阳能电池

• 背材膜项目的议案》。

以上议案已由2010 年6 月17 日召开的公司第二届董事会第九次 会议通过，《关于使用超募资金投资建设年产25,000 吨太阳能电池 背材膜项目的公告》登载于2010 年6 月18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

• 三、会议登记办法

• （一）登记时间：2010年7月6日9：00～17：00 时 （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

• 份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人 有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托 书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文 件资料（信函或传真方式以7月6日17：00前到达本公司为准）。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（三）登记地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部

通讯地址：浙江省台州市开发区开发大道388号

邮政编码：318000

联系电话：0576－88169898 指定传真：0576－88169922

联 系 人：杜志喜

四、其他事项

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 2、请各位股东做好登记工作，并届时参会。

附件：《授权委托书》

浙江南洋科技股份有限公司

董事会 二Ο一Ο年六月十八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为浙江南洋科技股份有限公 司的股东，兹委托 先生/女士代表出席浙江南洋科 技股份有限公司2010年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的 各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于使用超募资金投资建设年产25,000 吨 太阳能电池背材膜项目的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托日期： 2010 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==