Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

May 4, 2010

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2010-004

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第七次会议决议，决定于2010年5月21日召开公司2010年第二次 临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项 通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2010年5月21日（周五）上午9时。

（二）股权登记日：2010年5月18日。

• （三）召开地点：浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋厅

• （四）会议召集：公司董事会

（五）会议召开方式：现场召开

（六）会议出席对象

1、凡2010年5月18日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方 式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的

股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书 见附件）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》；

• 6、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

• 7、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。

• 以上项议案均已由2010年4月30日召开的公司第二届董事会第七

• 次会议通过，其中：第4-5项议案同时由2010年4月30日召开的公司第

• 二届监事会第四次会议通过，内容详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

• 三、会议登记办法

• （一）登记时间：2010年5月20日9：00～17：00 时

• （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

• 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效 身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

• 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、

本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文 件资料（信函或传真方式以5月20日17：00前到达本公司为准）

（三）登记地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部

通讯地址：浙江省台州市开发区开发大道388号

邮政编码：318000

联系电话：0576－88169898

指定传真：0576－88169922

联 系 人：杜志喜

四、其他事项

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

浙江南洋科技股份有限公司

附件：授权委托书 董事会

二Ο一Ο年四月三十日

附件1：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为浙江南洋科技股份 有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席浙江南洋科技 股份有限公司2010年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委 托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各

项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于修订<公司章程>的议案
2	关于修订<股东大会议事规则>的议案
3	关于修订<董事会议事规则>的议案
4	关于修订<监事会议事规则>的议案
5	关于修订<募集资金专项存储制度>的议案
6	关于修订<信息披露事务管理制度>的议案
7	关于变更公司工商登记资料的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2010年 月 日