Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 15, 2021

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-046

航天彩虹无人机股份有限公司

关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好航 天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》 （以下简称“《告知函》”）。

公司收到《告知函》后，积极组织相关中介机构对《告知函》提及问 题进行了认真核查和落实，并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行 了回复，同时，根据《告知函》的要求对相关回复进行了披露，具体披露 内容详见公司 2021 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于请做好航天彩虹非公开发行股 票发审委会议准备工作的函的回复》。公司按照要求将上述回复材料及时 报送至中国证监会。

公司本次非公开发行A 股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获 得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二一年八月十五日