Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Dec 23, 2016

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-108

浙江南洋科技股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2016 年2 月3 日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于 2016 年2 月3 日起停牌。2016 年2 月17 日，公司发布了《关于筹划 发行股份购买资产的停牌公告》；2016 年3 月2 日发布了《关于筹划 发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016 年4 月30 日发 布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》；2016 年6 月 15 日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。 2016 年6 月28 日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的 提示性公告》,并于2016 年7 月15 日在中国登记结算公司深圳分公 司办理了股份转让变更登记。2016 年7 月28 日，公司发布了《关于 筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》，经向深圳证券交易所申请， 公司股票自2016 年8 月3 日起继续停牌。2016 年8 月4 日,公司发 布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投资者说明 会召开情况的公告》。公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。 2016年10月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关

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于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 与本次交易相关的议案。具体内容详见2016年10月31日《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》（深证上[2015]231 号）等文件的要求，深圳证券交易所对 公司本次交易相关文件进行事后审查。公司在收到深圳证券交易所下 发的《关于对浙江南洋科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重 组问询函（需行政许可）【2016】第104 号）后，针对问询函中提及 的事项，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对重 组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及《发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告详见2016 年 11 月24 日巨潮资讯网。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016 年11 月24 日开市起复牌。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步 推动本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。待相关工作 完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事 项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后 续审批及信息披露程序。

根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进 展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每三 十日发布一次重大资产重组进展公告。

截至本公告日，除本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案（修订稿）披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董

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事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案做出实 质性变更的相关事项。

公司于 2016 年11 月 24 日披露的《浙江南洋科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中 对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程 序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。

公司本次重大资产重组事项尚需国务院国有资产监督管理委员 会、中华人民共和国财政部批准，尚需再次召开董事会审议，并在提 交股东大会审议通过后报中国证监会核准，公司本次重大资产重组事 项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）， 有关公司信息均以公司在上述指定媒体披 露的信息为准。公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息 披露义务 。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二Ｏ一六年十二月二十三日

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