Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Nov 16, 2016

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-098

浙江南洋科技股份有限公司

关于延期回复《关于对浙江南洋科技股份有限公司的重组问

询函》暨重大资产重组继续停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司已收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江南洋科技股份有 限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【 2016 】第 104 号，以下简称 “ 问询函 ” ，针对问询函中提及的事项，公司与本次 重组相关的中介机构积极准备相关问题的答复，并对问询函所涉及的 事项逐一落实。由于回复所涉及的工作量较大，公司难以在规定的时 间完成问询函的回复工作。为此，经申请，公司将延期回复问询函， 在此期间，公司股票继续停牌。公司预计不晚于 2016 年 11 月 23 日 完成问询函的回复和修订后重大资产重组预案等公告的披露工作，并 申请公司股票复牌。

浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2016 年 2 月 3 日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于 2016 年 2 月 3 日起停牌。2016 年 2 月 17 日，公司发布了《关于筹划发行 股份购买资产的停牌公告》；2016 年 3 月 2 日发布了《关于筹划发行

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股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016 年 4 月 30 日发布了 《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》；2016 年 6 月 15 日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016 年 6 月 28 日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示 性公告》，并于 2016 年 7 月 15 日在中国登记结算公司深圳分公司办 理了股份转让变更登记。2016 年 7 月 28 日，公司发布了《关于筹划 重大资产重组延期复牌及进展公告》，经向深圳证券交易所申请，公 司股票自 2016 年 8 月 3 日起继续停牌。2016 年 8 月 4 日，公司发 布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投资者说明 会召开情况的公告》。公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。

2016 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过 了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2016年10月31日《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》（深证上[2015]231 号）等文件的要求，深圳证券交易所对 公司本次交易相关文件进行事后审查。公司已收到深圳证券交易所下 发的《关于对浙江南洋科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重 组问询函（需行政许可）【2016】第 104 号，以下简称“问询函”，针 对问询函中提及的事项，公司与本次重组相关的中介机构积极准备相 关问题的答复，并对问询函所涉及的事项逐一落实。由于本次回复涉

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及军工相关事项，目前，标的公司及本次重组的交易对方正在向相关 主管部门咨询和沟通相关事宜，公司和相关中介机构将在主管部门的 意见基础上进行补充披露并出具相关核查意见。为做好回复工作，保 护全体股东合法权益，按照深圳证券交易所要求，公司申请延期回复 问询函。在此期间，公司股票继续停牌。公司预计不晚于 2016 年 11 月 23 日完成问询函的回复和修订后重大资产重组预案等公告的披露 工作，并申请公司股票复牌。

公司本次重大资产重组事项尚需国务院国有资产监督管理委员 会、中华人民共和国财政部批准、尚需再次召开董事会审议，并在提 交股东大会审议通过后报中国证监会核准，公司本次重大资产重组事 项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二Ｏ一六年十一月十六日

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