Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Nov 13, 2016

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-097

浙江南洋科技股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016 年2 月3 日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于2016 年 2 月3 日起停牌。2016 年2 月17 日，公司发布了《关于筹划发行股份购 买资产的停牌公告》；2016 年3 月2 日发布了《关于筹划发行股份购买 资产事项进展暨延期复牌公告》；2016 年4 月30 日发布了《关于筹划 发行股份购买资产事项延期复牌公告》；2016 年6 月15 日，公司发布 了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016 年6 月28 日， 公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》,并于2016 年7 月15 日在中国登记结算公司深圳分公司办理了股份转让变更登记。 2016 年7 月28 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进 展公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016 年8 月3 日起继 续停牌。2016 年 8 月 4 日, 公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌 期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。公司每五个交 易日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布一 次本事项的进展情况公告。

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2016 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 等与本次交易相关的议案。具体内容详见2016 年10 月31 日《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关 文件进行事后审核。公司董事会已收到深圳证券交易所下发的《关于对 浙江南洋科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行 政许可）【2016】第104 号，以下简称“问询函”），该问询函针对目 前公司正在推进的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进 行了问询。公司与本次重组的中介机构将根据问询函的相关要求，尽快 对相关问题进行分析及回复，并对重组相关文件进行补充和完善。深圳 证券交易所将对本次回复材料进行审核，待取得深圳证券交易所审核结 果后申请并另行通知复牌。

特别风险提示：

公司本次重大资产重组事项尚需国务院国有资产监督管理委员会、 中华人民共和国财政部批准、尚需再次召开董事会审议，并在提交股东 大会审议通过后报中国证监会核准，公司本次重大资产重组事项能否取 得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意 投资风险。

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