Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

May 12, 2016

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-046

浙江南洋科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事 项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2016 年2月3日开市起停牌。该重大事项后确定为发行股份购买资产事项， 经申请，公司股票自2016年2月17日开市时起继续停牌，公司于2016 年2月17日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号： 2016-009）。

停牌期间，公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论 证，并与各有关方及中介机构积极推进本次发行股份购买资产事项， 公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布一次发行股份购买资产事项进展 公告，于2016 年3 月2 日、2016 年4 月30 分别发布《关于筹划发 行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-012）、 《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》（公告编号： 2016-043）。

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公司2016 年4 月28 日召开的2016 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》，公司股票自 2016 年5 月3 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预 计最迟于2016 年8 月3 日开市起复牌。

截止目前，相关尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，公司 董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次发行股份购 买资产事项相关的议案。公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据 相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购 买资产事项的进展公告。

该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二○一六年五月十二日

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