Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 29, 2016

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-043

浙江南洋科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事 项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2016 年2月3日开市起停牌。该重大事项后确定为发行股份购买资产事项， 经申请，公司股票自2016年2月17日开市时起继续停牌，公司于2016 年2月17日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号： 2016-009）。

自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，独 立财务顾问及法律顾问进行尽职调查，审计、评估机构对涉及发行股 份购买的相关资产进行审计、评估。公司根据有关规定每五个交易日 发布一次发行股份购买资产的进展情况公告。由于本次发行股份购买 资产事项拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及 审计、评估等尽调工作量。交易方案具体内容尚需交易各方进行大量 的沟通、协调及确认工作，公司预计无法在原定时间（2016 年5 月3

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日）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件并复牌。 为确保本次发行股份购买资产申报、披露的相关文件真实、准确和完 整，保障本事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利 益，公司于2016 年4 月12 日召开第四届董事会第四次会议、2016 年4 月28 日召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发 行股份购买资产事项延期复牌的议案》，同意公司股票自2016 年5 月 3 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016 年8 月3 日开市起复牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资 产所涉及的尽职调查、方案论证和完善以及审计、评估等，履行必要 的报批和审议程序，并积极履行信息披露义务，公司会根据有关规定 每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展情况公告。公司将在 2016 年 8 月 3 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行 股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过 并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。

如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及 时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起6 个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止 筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

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该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券 时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披 露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

二○一六年四月二十九日

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