Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 20, 2016

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-037

浙江南洋科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事 项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2016 年2月3日开市起停牌。该重大事项后确定为发行股份购买资产事项， 经申请，公司股票自2016年2月17日开市时起继续停牌，公司于2016 年2月17日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号： 2016-009）。

公司分别于2016 年2 月24 日、2016 年3 月2 日、2016 年3 月 9 日、2016 年3 月16 日、2016 年3 月23 日、2016 年3 月30 日、2016 年4 月7 日、2016 年4 月14 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产事 项的进展公告》（公告编号：2016-010）、《关于筹划发行股份购买 资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-012）、《关于筹 划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-013、 2016-015、2016-020、2016-021、2016-030、2016-034）。

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公司2016 年4 月12 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过 了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》，由于本次发行股 份购买资产事项拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂 性以及审计、评估等尽调工作量。公司预计无法在原定时间（2016 年5 月3 日）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件并 复牌。为确保本次发行股份购买资产申报、披露的相关文件真实、准 确和完整，保障本事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维 护投资者利益，公司股票拟自2016 年5 月3 日开市起继续停牌，累 计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016 年8 月3 日开市起复牌。 上述议案尚需经公司股东大会审议通过。

截止目前，公司及相关方和中介机构正积极推进发行股份购买资 产事项。相关尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，公司董事会 将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次发行股份购买资产 事项相关的议案。公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规 定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产 事项的进展公告。

该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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