Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 31, 2015

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-056

浙江南洋科技股份有限公司

关于继续为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司 银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月 31 日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于继续为控股 子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》，具 体情况如下:

一、担保情况概述

公司控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东 旭成”）因业务发展需要，共申请了银行授信额度1.5 亿元，经2014 年9 月1 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、2014 年9 月18 日召开的公司2014 年第三次临时股东大会审议通过，本公司按80%的 控股比例为其上述授信提供1.08 亿元（即1.5 亿元授信扣除1500 万 元房产抵押额度后的80%）担保，担保期限为一年。因上述担保将于 2015 年9 月22 日到期, 为促进东旭成发展壮大，公司董事会同意继续 为其银行融资授信提供1.08 亿元担保，担保期限为一年，具体起止时 间与银行授信中约定的担保时间同步。

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二、被担保人基本情况

宁波东旭成新材料科技有限公司成立于2009年7月23日，注册资 本：11,000万元，注册地址：慈溪市逍林镇逍林大道工业区，法定代 表人：罗培栋，经营范围：高性能膜材料的研发；化学工程技术研究 与试验发展；高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶 显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营 或禁止进出口的货物和技术除外。本公司持有东旭成80%股权。

截至2014年12月31 日，东旭成经审计的资产总额31,306.26万元， 负债总额11,672.23万元，净资产19,634.03万元，2014年营业收入 27,598.24万元，净利润6,666.65万元。

截至2015年7月31日，东旭成资产总额35,542.53 万元，负债总额 11,333.62万元，净资产24,208.91万元，2015年1-7月营业收入 16,509.61万元，净利润4,574.88万元。（以上数据未经审计）。

三、担保的主要内容

本公司按80%的控股比例为其提供1.08亿元（即1.5亿元授信扣除 1500万元房产抵押后的80%）授信担保，担保期限为一年，具体起止时 间与银行授信中约定的担保时间同步。

四、董事会意见

1、东旭成系公司的控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处 于公司可有效控制的范围之内；贷款主要为其生产经营所需，东旭成 生产经营情况及财务状况良好，具备较强的偿债能力，公司对其担保 不会损害公司及中小股东的利益；为促进东旭成的进一步发展壮大，

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公司同意继续为其1.08亿元的融资业务提供担保。东旭成的其他股东 罗培栋、宁波新亚联合科技有限公司将按持股比例对东旭成的上述授 信提供相应的担保。

2、董事会认为对东旭成提供担保不存在与中国证监会证监发 [2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币 15039.03万元，占公司2014年度经审计净资产的7.09%，未发生逾期担 保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况；截至 本公告日，上市公司对控股子公司担保金额为5705.8万元，占公司2014 年度经审计净资产的2.69%。

六、备查文件目录

1、浙江南洋科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决 议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一五年八月三十一日

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