Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jun 16, 2014

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-067

浙江南洋科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年6 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司在杭 州设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金10000 万元 在杭州设立全资子公司“杭州南洋新材料有限公司” （暂定名，以工 商部门核准结果为准）。授权公司董事长、法定代表人邵雨田先生或 邵雨田先生授权的相关人员签署设立杭州全资子公司的相关文件及办 理所需相关手续。

• 2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公

• 司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

• 3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重

• 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  • 二、拟设立子公司的基本情况

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公司名称暂定为：杭州南洋新材料有限公司

经营范围：光学膜、水处理膜及其他功能性膜等新材料的研发、 制造、销售。

以上信息以工商登记机关最终核定为准。

注册资本：人民币10000 万元

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的 100%。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

根据公司高端膜的发展战略，公司此次在杭州设立全资子公司， 一是利用公司在功能性膜领域积累的经验，进一步扩大公司在光学膜 及其他功能性膜领域的业务规模；二是利用杭州作为省会城市的区位 优势，吸引更多高端人才加盟南洋科技；三是适时建立南洋科技杭州 研发中心，加强公司研发对产业升级的推动作用，加快推进公司在功 能性膜领域做大做强的步伐，增强持续盈利能力。

2、设立全资子公司的影响

本次对外投资金额为10000 万元，公司以自有资金解决，不存在 损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次投资设立全资子公司是公司从长远发展做出的谨慎决策，可 能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源及政策等不确 定因素带来的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立优秀经营

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管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，降低子公司管理风

险，推动该子公司的稳健发展。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一四年六月十六日

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