Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 29, 2011

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2011-024

浙江南洋科技股份有限公司

关于投资设立光学膜合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2010年12月1日，浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）与韩 国闵泳福、金重锡就共同投资设立光学膜合资公司达成意向协议。具体内容详见 公司于2010年12月2日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立光学膜合资公司意向协议书的公 告》（公告编号：2010-029）。2011年4月28日，公司第二届董事会第十七次会议 审议通过了《关于使用超募资金投资设立光学膜合资公司的议案》，同意公司使 用210万美元等值人民币超募资金，与韩国闵泳福、金重锡在浙江省台州经济开 发区共同出资设立光学膜合资公司；同日，公司与韩国闵泳福、金重锡签订了共 同出资设立光学膜合资公司的正式协议。

• 2、光学膜合资公司的设立需报经政府有关主管部门批准。

• 3、本公司与合作双方均无任何关联关系。

二、投资标的基本情况

1、韩国投资者基本情况

闵泳福，英文名：Min Young Bok，护照号M23729356，住所为韩国首尔市 广津区紫阳洞197-24，闵泳福先生商业经历丰富，熟悉光学膜销售市场；

金重锡，英文名：Kim Joong Suck，护照号M28838615，住所为韩国城南市 盆唐区西现洞308，金重锡先生具有多年的光学膜、偏光片技术研发和从业经历。

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2、公司暂定名称：浙江信洋光电材料有限公司（以工商行政管理部门最终 核定为准）。

3、注册资本：300 万美元。本公司以货币210 万美元等值人民币出资，占 合资公司出资比例70%；闵泳福以货币30 万美元出资，占合资公司出资比例10%； 本公司、闵泳福的出资分为两次。金重锡以光学膜、偏光片等专有技术经评估后 协商作价60 万美元出资（经坤元资产评估有限公司评估，金重锡先生委托评估 的拟用于出资的无形资产，在评估基准日2011 年3 月31 日的评估价值为人民币 430 万元整)，占合资公司出资比例20%。

4、注册地址：浙江省台州经济开发区。

• 5、经营范围：光学膜、偏光片的研发、生产和销售（最终以工商行政管理

• 部门核定为准）。

  • 6、经营期限：30 年，经营期满后经三方友好协商可以延长。

7、组织机构：董事会设7 名董事（其中本公司委派5 名，闵泳福、金重锡 各委派1 名）、1 名监事。董事长、总经理、监事、财务负责人均由本公司委派。

8、特别约定：（1）今后如因合资公司生产经营需要增资的，三方按初始出 资比例以货币增资；若闵泳福、金重锡届时无力增资，则承诺由本公司单方增资， 增资价格依据经审计后的合资公司最近一期净资产确定；（2）闵泳福、金重锡所 持合资公司股份不得转让第三方；闵泳福、金重锡承诺，若自设备安装调试之日 起满两年合资公司仍然发生亏损，则金重锡所持合资公司股份须无偿转让给本公 司。（3）闵泳福、金重锡承诺，在合资公司经营期间及合资公司依法解散后五年 内，闵泳福、金重锡均不得单独或与他人共同从事与本合资公司经营范围相同或 类似的业务。闵泳福、金重锡必须保证对作价入股本合资公司的专有技术拥有完 全产权，不存在任何法律纠纷，且该专有技术未申请过专利；如存在任何法律纠 纷，则由此造成的一切损失均由闵泳福、金重锡承担，包括但不限于由此造成合 资公司不能正常生产经营所产生的损失。

9、投资项目情况：光学膜合资公司成立后，拟建设年产630万㎡光学薄膜精 密涂布项目，该项目总投资约6,000万元，资金来源拟通过子公司股东共同投入和

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子公司银行融资解决。该项目达产后，预计年均实现销售收入42,800万元，年均 实现利润总额2,500万元，项目建设期12个月。

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目 的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

三、投资目的及影响

本公司出资设立浙江信洋光电材料有限公司（暂定名），目的是实施公司高 端膜产业发展战略，利用自身积累的技术、管理、文化等优势，拓展未来发展空 间，做大做强主营业务，不断提升公司投资价值，更好地回报全体投资者。该投 资符合国家战略性新兴产业政策导向，符合本公司战略发展方向，预期能为本公 司带来一定的经济效益。

四、项目风险

虽然本项投资经过了充分论证，但仍然可能面临技术、市场、管理等方面的 风险，如果不能达到投资目的或产生投资损失，则会对公司利润产生一定的影响， 提请投资者特别注意。公司将与子公司其他股东一起，积极采取对策和措施来控 制、化解风险。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、投资设立光学膜合资公司协议书；

• 3、独立董事的独立意见；

• 4、保荐机构意见。

特此公告

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