Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-077

航天彩虹无人机股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十五次会议（以下简称“会议”）于2021 年12 月20 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于2021 年12 月10 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

• 1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司

• 章程>的议案》。

董事会同意对于公司章程中的注册资本及党建工作相关内容予以修 订。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案须提交公司股东大会审议。

• 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向航天神

• 舟飞行器有限公司推荐董事候选人的议案》。

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同意推荐姜鹏志先生（个人简历附后）为航天神舟飞行器有限公司董 事候选人。

• 3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2022

• 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2022年1月5日（星期三）召开2022年第一次临时股东大 会。

公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次会 议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二○二一年十二月二十日

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附件：航天神舟飞行器有限公司董事候选人简历

姜鹏志先生，男，1980 年1 月出生，中共党员，硕士研究生学历， 高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院质量安全部副部长，彩虹 无人机科技有限公司副总经理，中国航天空气动力技术研究院系统工程部 副部长（主持工作）。

截止提案日，姜鹏志先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与 其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要 求的任职资格。

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