Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-072

航天彩虹无人机股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十四次会议（以下简称“会议”）于2021 年11 月24 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于2021 年11 月20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订募集 资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规及公司 《募集资金专项存储制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。 拟授权公司董事长胡梅晓与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商

银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》。

• 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分

• 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高不超过6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，该6.5 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司2021 年11 月25 日刊登于《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、 保荐机构核查意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<公司

• 闲置资金管理办法>的议案》。

同意制订《公司闲置资金管理办法》，加强闲置资金管理，规范闲置 资金管理业务运作，提高公司资金收益。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十四次会

• 议决议

  • 2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十四日