Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 6, 2021

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-054

航天彩虹无人机股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十二次会议（以下简称“会议”）于2021 年9 月6 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于2021 年9 月3 日以书面、邮件和电话方式发出。本 次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。公司董事长胡梅晓 先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资建 设年产1.4 亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目的议案》。

为了优化公司新材料业务现有产品结构，提升核心竞争力，同意投资 建设年产1.4 亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目。项目总投资16980 万元，其中建设投资15354 万元、流动资金1626 万元，资金来源为公司 自有资金，项目建设周期12 个月。项目由全资子公司浙江南洋科技有限

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公司具体实施，拟利用公司位于台州湾新区长浦路168 号南洋科技新材料 产业园二期的空闲地块开展建设。项目建成投产后，预计新增1.4 亿平方 米的光学功能聚酯薄膜产能，包括偏光片离型膜9000 万平方米、光学增 亮背涂膜3000 平方米、光伏涂布复合膜2000 万平方米。

具体内容详见公司2021 年9 月7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资年产1.4 亿平方米功能性 光学薄膜材料建设项目的公告》。

• 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2021

• 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2021 年9 月23 日（星期四）召开公司2021 年第二次 临时股东大会。

公司《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十二次会议决

议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二一年九月六日

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