Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-048

航天彩虹无人机股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十一次会议（以下简称“会议”）于2021 年8 月26 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于2021 年8 月20 日以书面、邮件和电话方式发出。本 次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，其中1 名董事委托 出席（董事邵奕兴先生因临时出差委托胡锡云女士代为表决）。公司董事 长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2021 年半年度 报告>及其摘要》。

《公司2021 年半年度报告摘要》详见2021 年8 月27 日刊登于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司 2021 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增2021

年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国

江先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见2021 年8 月27 日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增2021 年度日常关联交 易预计的公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案将提交公 司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决

议

2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可 意见和独立意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

==> picture [155 x 13] intentionally omitted <==