Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-043

航天彩虹无人机股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 二十一次会议（以下简称“会议”）于2021 年7 月15 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于2021 年7 月13 日以书面、邮件和电话方式发出。本 次会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名。公司监事会主席王小龙先生 主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发

展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见 2021 年 7 月 16 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2021 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要。

2、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》

经审议，监事会认为：《公司2021 年限制性股票激励计划业绩考核 办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2021 年限制 性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均 衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益 共享与约束机制。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见 2021 年 7 月 16 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2021 年限制性股票激励计 划业绩考核办法》。

3、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<航天彩虹 无人机股份有限公司股权激励管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《公司股权激励管理办法》符合国家的有关规 定和公司实际情况，能确保公司2021 年限制性股票激励计划的顺利实施， 能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的 股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益

共享与约束机制。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 7 月 16 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司股权激励管理办法》。

三、备查文件

1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十一次会议决

议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二○二一年七月十五日