Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 14, 2021

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-013

航天彩虹无人机股份有限公司

关于公司无人机业务内部整合暨公司组织机构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”、“公司”） 为加快转型升级，优化内部资源配置，加强集约化经营，降低公司的综合 成本，以适应无人机国内型号市场、国际业务市场和民用市场的差异化管 理要求，公司拟对无人机业务进行整合，即将航天彩虹的研发相关业务整 合至全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）；将 彩虹公司的国际业务、民用业务整合至航天彩虹；并相应进行公司组织机 构调整。

2、公司于2021 年3 月12 日召开第五届董事会第二十六次会议审议 并通过了《关于公司无人机业务内部整合暨调整公司组织机构的议案》， 同意公司进行无人机业务整合和组织机构调整。

• 3、根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次业务整合在公司

• 董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

• 4、本次业务整合不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

• 组管理办法》规定的重大资产重组。

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5、公司董事会授权公司经营层按照董事会审定方案开展本次业务整 合调整的相关工作。

二、无人机业务内部整合方案

1、本次业务整合方案主要将航天彩虹的研发相关业务整合至彩虹公 司；将彩虹公司的国际业务、民用业务整合至航天彩虹，并按照“人随业 务走”的原则进行相应的人员安置。

2、整合完成后，航天彩虹主要承担彩虹无人机及载荷应用等的国际 业务和民用业务，彩虹公司主要承担彩虹无人机研发和国内型号任务，控 股子公司航天神舟飞行器有限公司（以下简称“神飞公司”）保持其现有 业务不变。各公司无人机业务主要分工定位如下：

航天彩虹主要承担战略管控、财经管控、科研质量管控、彩虹无人机 及载荷应用等的国际业务和民用业务；彩虹公司主要定位于彩虹中大型无 人机及机载武器的研发、设计、生产，国内型号研发、设计、生产、项目 履约、产品交付、培训和售后服务；神飞公司主要定位于部分无人机结构 件、部件产品的生产制造，旋翼机及特种用途无人机的研发、设计、生产、 项目履约、产品交付、培训和售后服务。

三、公司组织机构调整方案

根据公司发展定位和无人机业务内部整合方案，公司拟新设彩虹无人 机平台总师和载荷应用总师，另改组公司原部门设置，撤销研发部，新设 产品保证中心、财务共享服务中心、无人机国际事业部和无人机运营事业 部。

调整后的公司组织机构为：综合办公室（党委办公室）、产品保证中 心、证券部（董事会办公室）、财经管理部、财务共享服务中心、人力资 源部、审计法务部、无人机国际事业部、无人机运营事业部。

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四、本次内部业务整合和公司组织机构调整对公司的影响

1、本次无人机业务内部整合和公司组织机构调整，是在公司现有业 务板块内进行的组织架构调整，目的是打造边界清晰的组织架构，明晰各 业务实施主体的权、责，集中力量打造专业化板块，理顺彩虹无人机科研 生产管理体系，最大程度地优化内部资源配置，进一步加强公司在无人机 领域的综合竞争力。

2、本次业务整合和公司组织机构调整是在公司及下属子公司之间开 展，公司的经营管理体系整体不变，业务持续经营不受影响。

3、本次业务整合和公司组织机构调整是在公司合并报表范围内进行， 公司控制范围不发生变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。同 时，公司将推进无人机民用业务的拓展，从而助推公司巩固和发展在无人 机领域的市场地位和经营业绩，壮大公司的综合竞争实力。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次内部业务整合和公司组织机构调整，有利于提 升公司无人机业务市场竞争力，优化资源配置，提升公司盈利能力，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本事项的审议和决策程序 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范文件的要求。监 事会同意公司实施此次内部业务整合和组织机构调整。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次内部业务整合和公司组织 机构调整符合公司的整体发展战略，有利于提升无人机业务市场竞争力， 优化资源配置，提升公司盈利能力。公司本次内部业务整合和公司组织机 构调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本事项的审

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议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性 文件的要求。独立董事同意公司实施此次内部业务整合和组织机构调整。

七、备查文件

• 1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决

议

• 2、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会议决议 3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二○二一年三月十二日

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