Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 14, 2021

航天彩虹无人机股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见

作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹、” “公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场， 对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项发表事前认可意 见如下：

公司拟向包括航天投资控股有限公司、国华军民融合产业 发展基金（有限合伙）以及国创投资引导基金（有限合伙）在 内的不超过35名投资者非公开发行股票募集资金（以下简称“本 次发行”）。现根据中国证监会《行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》（203512 号）的要求和反馈意见，公司拟对本次 发行对象拟参与认购的股份数量增加约束性内容，拟将募投项 目“隐身无人机系统研制项目”的实施主体由航天彩虹变更为 公司全资子公司彩虹无人机科技有限公司，同步更新发行预案 及募集资金使用的可行性分析报告，并重新出具前次募集资金 使用情况相关报告。以上对本次发行的调整符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法（2020

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年修正）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）等法律、法规及《公司章程》的相关规 定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的行为。作为公司的独立董事我们认可《关 于调整公司2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于变 更部分募投项目实施主体的议案》、《关于公司非公开发行股 票预案（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。 （以下无正文）

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（本页为独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关 事项的事前认可意见签署页）

独立董事（签名）

（马东立） （常 明） （徐建军）

年 月 日

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