Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-005

航天彩虹无人机股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十五次会议（以下简称“会议”）于2021 年2 月4 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于2021 年1 月31 日以书面、邮件和电话方式发出。本 次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。公司董事长胡梅晓先生主持 本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议表决情况

• 1、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟公开挂

• 牌转让锂电池隔膜生产线的议案》

为落实公司战略发展规划，优化调整产业结构，处置低效无效资产， 并遵照前次重组承诺彻底解决同业竞争问题，同意公司通过在产权交易所 公开挂牌的方式转让2 条锂电池隔膜生产线。本次公开挂牌转让以评估价 17,214.11 万元为底价，最终交易价格以公开挂牌结果为准。

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关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄国

江先生回避了对本议案的表决。

具体内容详见2021 年2 月6 日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于处置锂电池隔膜生产线相关 资产的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决

议

• 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

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