Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 10, 2020

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-075

航天彩虹无人机股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到 公司监事会主席张立松先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，张立 松先生辞去公司第五届监事会主席及监事职务。辞职后，张立松先生将不 再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，张立松先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事会对张立松先生任职 期间为公司发展及监事会工作所做出的重要贡献表示衷心感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会于2020 年12 月9 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五 届监事会股东代表监事候选人的议案》，经公司股东中国航天空气动力技 术研究院推荐，同意提名王小龙先生为第五届监事会股东代表监事候选人

（个人简历附后）并提交公司2020 年第四次临时股东大会审议，任期自

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股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二 分之一。

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二○二○年十二月九日

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附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

王小龙先生，男，1985 年8 月出生，中共党员，硕士研究生学历， 管理学硕士学位，工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院测控事业部 副部长，航天南洋（浙江）科技有限公司副总经理。现任中国航天空气动 力技术研究院人力资源部副部长（主持工作）。

截止提案日，王小龙先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与 其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要 求的任职资格。

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