Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-003

浙江南洋科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第九次会议于2017年1月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2017年1月13日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次 会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额不超过3 亿元的2015 年非公开发行股票暂 时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。具体内容详见登载于《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂 时闲置募集资金用于现金管理的公告》。公司独立董事就本事项发表 的独立意见、保荐机构核查意见刊登于同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议 决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二0 一七年一月十八日

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