Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-004

浙江南洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2012年1月4日以书面、 电话、电子邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议 于2012年1月16日在公司南洋厅以现场表决方式召开。本次会议应到 董事9名，亲自出席会议董事9名，其中独立董事3名；公司监事、高 级管理人员列席了会议。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。本 次会议的召集召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定， 合法有效。与会董事经过认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2011年 度总经理工作报告》。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2011年 度董事会工作报告》。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2011年 度报告及其摘要》。

• 《2011 年度报告摘要》登载于2012 年1 月18 日《证券时报》、

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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2011 年度报告》全文登载于2012 年1 月18 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2011年 度财务决算报告》。

五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2011年 度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度归属 于上市公司股东的净利润为101,354,421.51元，母公司净利润为 89,165,862.84元。根据公司2010年度股东大会通过的2010年度利润 分配方案，每10股派发现金股利2元(含税)，合计分配普通股股利 13,400,000.00元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2011年度母公司实现的净利润89,165,862.84元为基数，提取10%法定 盈余公积金8,916,586.28元，加上年初未分配利润103,914,390.68 元，截止 2011年12月31日止，公司可供分配利润为170,763,667.24 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如 下分配预案：

（1）以2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计人民币26,800,000.00元。 （2）以2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，拟以股 本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此预案实施后公 司总股本由134,000,000股增加为201,000,000股，资本公积-股本溢 价（母公司）由415,285,918.70元减少为348,285,918.70元。

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六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续 聘审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于 2012年1月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2011年 度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容登载于2012年1月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司独立 董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐 人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2011年 度内部控制自我评价报告》。

具体内容登载于2012年1月18日《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公 司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐 人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向 控股子公司台州富洋电子有限公司采购电容薄膜及再生粒子的议 案》。

2012 年，公司拟向子公司台州富洋电子有限公司（简称“富洋 电子”）购买电容薄膜约2500 吨，再生粒子约1000 吨。

十、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提

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请召开2011年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2012 年2 月9 日召开2011 年度股东大会。具 体内容详见登载于2012 年1 月18 日《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于 召开2011 年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司2011 年度股 东大会审议批准。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日

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