Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 28, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-065

浙江南洋科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第三次会议于2012年11月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2012年11月23日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表决 董事11名，实际参加表决董事11名，公司董事长邵雨田先生主持了本 次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全 资子公司浙江南洋信通新材料有限公司之全资子公司浙江南洋经中 新材料有限公司购买生产线设备的议案》。

同意浙江南洋经中新材料有限公司向德国布鲁克纳机械股份公 司购买一条双向拉伸锂离子电池隔膜生产线（合同编号为：ZNST 2012-018）, 合同总金额为1501.8万欧元。

《浙江南洋科技股份有限公司关于全资子公司之全资子公司购

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

买生产线设备的公告》详见登载于2012年11月29日《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三

次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一二年十一月二十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2