Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 21, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-063

浙江南洋科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二次会议于2012年11月21日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2012年11月16日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表决 董事11名，实际参加表决董事11名，公司董事长邵雨田先生主持了本 次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全 资子公司浙江泰洋锂电池材料有限公司名称变更为浙江南洋信通新 材料有限公司并增加注册资本的议案》，同意全资子公司浙江泰洋锂 电池材料有限公司名称变更为浙江南洋信通新材料有限公司（以下简 称“南洋信通”），并增加注册资本3000万元，资金来源为公司自有资 金，增资完成后，南洋信通注册资本由原来的3000万元增加至6000 万元。

2、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于浙江 南洋信通新材料有限公司设立全资子公司的议案》。同意南洋信通设

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立全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司（暂定名，具体名称以工 商部门核准的名称为准，以下简称“南洋经中”），南洋经中注册资本 3000 万元，全部由南洋信通出资。注册地址：浙江省温岭市东部新 区。经营范围：锂离子电池隔膜、太阳能背材膜、电容器用薄膜、光 学膜、偏光片及其他功能性膜材料的研发及生产、销售；包装膜、锂 离子电池、电容器制造、销售；货物和技术的进出口。（具体以工商 部门核准的经营范围为准）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会 议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一二年十一月二十一日

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