Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 12, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-061

浙江南洋科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第一次会议于2012年11月10日在公司南洋厅以现场表决方式召开。会 议通知已于2012年11月5日以书面、传真和电话方式发出。本次会议 应出席董事11名，实际出席董事11名，公司董事长邵雨田先生主持了 本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

（一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举邵雨田先生担任公司董 事长，任期与第三届董事会相同。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。同意聘任邵雨田先生为公司总经理，任期为自 本次会议通过之日起三年。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体 表决结果如下：

1、聘任杜志喜先生为公司副总经理兼财务总监，表决结果：11 票

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1

同意，0 票反对，0 票弃权；

• 2、聘任李健权先生为公司副总经理，表决结果：11 票同意，0 票

• 反对，0 票弃权；

• 3、聘任闻德辉先生为公司副总经理，表决结果：11 票同意，0 票

• 反对，0 票弃权；

• 4、聘任丁邦建先生为公司副总经理，表决结果：11 票同意，0 票

• 反对，0 票弃权；

• 5、聘任狄伟先生为公司总工程师，表决结果：11 票同意，0 票

• 反对，0 票弃权。

  • 以上高级管理人员任期为自本次会议通过之日起三年。

• （四）以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

• 聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杜志喜先生为公司董事会秘 书，任期为自本次会议通过之日起三年。

公司独立董事对本次董事会上述聘任事项发表了明确的同意意 见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江南洋科技股份 有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关聘任事项的独 立意见》。

丁邦建先生、狄伟先生的简历见附件，其余人员简历详见2012 年10月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于在公司第三届董事会设立战略、审计、 提名、薪酬与考核四个专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。 具体表决结果如下：

• 1、选举邵雨田先生、冯江平先生、李永泉先生为战略委员会委

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2

• 员，其中：邵雨田先生为召集人，表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权；

2、选举叶显根先生、郑峰女士、冯小玉先生为审计委员会委员， 其中：叶显根先生为召集人，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票 弃权；

3、选举王呈斌先生、邵雨田先生、郑峰女士为提名委员会委员， 其中：王呈斌先生为召集人，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票 弃权；

4、选举郑峰女士、王呈斌先生、邵雨田先生为薪酬与考核委员 会委员，其中：郑峰女士为召集人，表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会 议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一二年十一月十日

附件：

丁邦建先生，1969 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。中专学 历，质量工程师。先后参加了《电容器用金属化薄膜》、《电气绝缘用薄膜》国家 标准的主要起草工作。1988～2003 年任江苏南天集团股份有限公司技术员、质 检科科长；2003～2006 年任浙江南洋电子薄膜有限公司质量部经理、副总经理。 自 2006 年 11 月起担任公司副总经理。丁邦建先生未持有公司股份，与公司控股

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股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关系。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高管的情形。

狄伟先生， 1972 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1992～2004 年任安徽铜峰电子股份有限公司车间主任；2004～2005 年任湖北云梦创盛电容 膜有限公司生产部长；2005 年至今历任浙江南洋电子薄膜有限公司生产部经理、 公司总工程师。2001 年获铜陵市“五一”劳动奖章；2003 年获安徽省科技成果 奖。自 2006 年 11 月起担任公司总工程师。2010 年 10 月起担任浙江泰洋锂电池 材料有限公司董事。狄伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他持股 5%以上股东无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高 管的情形。

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