Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-057

浙江南洋科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三十四次会议于2012年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知已 于2012年10月20日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵雨田先生主持了本 次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订双向 拉伸光学级聚酯薄膜生产线合同的议案》。

同意公司向德国布鲁克纳机械股份公司购买一条双向拉伸光学 级聚酯薄膜生产线（合同编号为：2012-158）,合同金额1715.8万欧 元。

《浙江南洋科技股份有限公司关于购买光学膜生产线的公告》详

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

见登载于2012 年10 月26 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三 十四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一二年十月二十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2