Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

浙江南洋科技股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为浙江南洋科 技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们在认真审 阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第三十三次会议审议的关 于公司董事会换届选举的事项，发表独立意见如下：

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董 事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。

2、公司董事会对第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，没有损害股东的 合法权益；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、专业素养等综 合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

3、通过对各董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认 真审核，我们认为公司董事会审议通过的11 名候选人符合上市公司 董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形；

4、同意邵雨田先生、冯小玉先生、冯江平先生、杜志喜先生、 李健权先生、闻德辉先生、邵奕兴先生为公司第三届董事会非独立董

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事候选人，叶显根先生、李永泉先生、王呈斌先生、郑峰女士为公司 第三届董事会独立董事候选人，同意将公司第三届董事会董事候选人 提交公司2012 年第三次临时股东大会审议。

独立董事：

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