Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-052

浙江南洋科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第三十三次会议于2012年10月23日在公司南洋厅以现场表决方式召 开。会议通知已于2012年10月12日以书面、传真和电话方式发出。本 次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中独立董事郝云宏因工 作原因未能亲自参加会议，委托独立董事戴欣苗代为表决。公司董事 长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年第 三季度报告》；

• 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公

• 司第三届董事会董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期将于2012 年11 月9 日届满，根据《公司

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法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会征询公司股东意见，并 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名邵雨田先生、冯小玉 先生、冯江平先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生、邵奕兴 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名叶显根先生、李永 泉先生、王呈斌先生、郑峰女士为公司第三届董事会独立董事候选人 （上述人员简历详见附件），上述公司第三届董事会候选人中兼任公 司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。本次董事会对以上候选人按名单进行了逐个审议， 每位候选人均获得全部9 票同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职 资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立 董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律、法规及《公 司章程》的规定，公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制， 独立董事和非独立董事分开表决。第三届董事会董事任期为股东大会 审议通过之日起三年。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了明确的同意意见，具 体内容详见公司刊登在2012 年10 月24 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于董事会换届选举的独立意 见》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》。《关于召开2012年第三次临时股东大 会的通知》详见2012年10月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国

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证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十三 次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一二年十月二十三日

附件：

浙江南洋科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

1、邵雨田先生，1963 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾任 沈阳市三江电器有限公司董事长、浙江南洋电子薄膜有限公司董事长、台州市新 南洋教育投资有限公司执行董事；现任公司董事长、总经理，台州富洋电子有限 公司董事长、台州市南洋投资有限公司董事长，兼任台州经济开发区企业家协会 会长。邵雨田先生持有公司股份 8925 万股，为公司控股股东、实际控制人，与 公司其他持股 5%以上股东无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

2、冯小玉先生， 1951 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾任 大溪惠丰铸件厂厂长、温岭市电容器厂厂长，浙江南洋电子薄膜有限公司总经理、 公司总经理；现任公司董事、台州富洋电子有限公司董事及总经理、广州广大电 子有限公司执行董事及经理。冯小玉先生持有公司股份 2700 万股，与公司控股

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股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关系。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。

3、冯江平先生， 1968 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。大 专学历。1988～2000 年个体经商；2001～2006 年任浙江南洋电子薄膜有限公司 副总经理；2001 年至今担任台州富洋电子有限公司监事，自 2006 年 11 月起任 公司董事。冯江平先生未持有公司股份，为公司控股股东邵雨田先生的妻弟，除 此之外，与公司其他持股 5%以上股东无关联关系。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形。

4、杜志喜先生，1969 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。浙江 大学硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公 司温岭市支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗 位；台州市财政局财务管理岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、 审计部副总经理；浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理。现任公司董事、副总经 理、董事会秘书、财务负责人。浙江贝能新材料科技有限公司董事、北京南洋慧 通新技术有限公司董事。杜志喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及其他持股 5%以上股东无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。

5、李健权先生，1968 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，中专 学历。历任广东新会电容薄膜厂（现江门市润田实业投资有限公司）操作员、工 艺员、工艺主管；浙江南洋电子薄膜有限公司车间主任、生产技术部经理、总工 程师。自 2006 年 11 月起担任公司董事、副总经理。先后获得“新会市生产工作 标兵”、 “江门市先进生产工作者”、“新会市先进劳动者”、“江门市先进 劳动者”、“新会市劳动模范”、“江门市劳动模范”、“台州市科学技术进步 奖”、“台州市优秀青年科技创新人才”、“浙江省省劳动模范”等奖项。李健 权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东

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无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、闻德辉先生，1968 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大专 学历。1988～1999 年历任江苏南天集团股份有限公司薄膜生产线一线工人、营 销部业务员、销售科副科长、销售内勤副科长、营销部副经理、外派如皋镀膜厂 任营销总经理；1999～2000 年江苏南天集团股份有限公司与如皋市双诚电器有 限公司合资经营金属化膜的镀膜加工业务，在该合资公司负责主管销售；2001～ 2003 年任温岭市电容器厂销售经理；2003 年起先后任浙江南洋电子薄膜有限公 司营销部经理、副总经理。自 2006 年 11 月起担任公司董事、副总经理。闻德辉 先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、邵奕兴先生，1987 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。大专 学历，2009 年 9 月至今任公司总经理助理，2010 年 10 月至今任浙江泰洋锂电池 材料有限公司董事长，2011 年 7 月起任浙江信洋光电材料有限公司董事长、总 经理。邵奕兴先生未持有公司股份，与公司控股股东邵雨田先生为父子关系，与 公司其他持股 5%以上股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

二、独立董事候选人：

1、叶显根先生，1963 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科 学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师，曾任 浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批发公司财会科副科 长、科长，台州会计师事务所审计助理、业务发展部副主任、所长助理，台州中 天会计师事务所有限公司注册会计师、业务二部经理、副主任会计师、董事、总 经理，2007 年 8 月起任中汇会计师事务所有限公司台州分所总经理。兼任台州 市会计学会常务理事、台州市人大财经工委财政预算审查咨询小组成员、台州市 注册会计师协会技术指导委员会委员、理事。叶显根先生未持有公司股份，与公

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司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关系。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。

2、李永泉先生，1962 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，博士， 曾任杭州大学生命科学学院讲师、副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学 院副教授、硕士生导师，曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，现任浙江大学 生命科学学院省重点实验室主任，教授、博导、生化研究所所长。李永泉先生未 持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关 系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王呈斌先生，1969 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士 研究生学历，高级经济师、教授，曾在中国包装进出口宁波公司、台州市体改办 工作，曾任台州市体改办上市办副主任、浙江利欧股份有限公司独立董事，现任 台州学院经贸管理学院副院长。兼任台州市经济学会副会长、秘书长，台州市统 计学会副会长。王呈斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其 他持股 5%以上股东无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。

4、郑峰女士，1966 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学 历，曾任中国中外运有限公司台州分公司经理部文员、经理部副经理，浙江利群 律师事务所律师、合伙人，现为浙江多联律师事务所合伙人。郑峰女士未持有公 司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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