Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-053

浙江南洋科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 八次会议（以下简称“会议”）通知于2012年10月12日以书面、电话、传 真等方式向全体监事发出，会议于2012年10月23日在公司南洋厅以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事3名，其中监事会主 席冯海斌先生、监事陆为民先生因在外地出差，分别委托监事毛爱莲女士、 监事洪伟先生代为表决。公司监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》 的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012 年第 三季度报告》。

监事会对公司2012 年第三季度报告进行了专项审核。经审核，监事 会认为董事会编制和审核公司2012 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第

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三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会成员的任期将于2012 年10月9日届满，根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第三 届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经 公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，提名冯海斌、王 丽娜、毛爱莲担任公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见 附件），上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审 议通过之日起三年。上述公司第三届监事候选人在最近二年内曾担任过公 司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股 东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十八次 会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

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附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、冯海斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1999～ 2001年担任台州百昌电机有限公司总经理；2001年至今担任台州富洋电子有限公司董 事；2009年创立浙江圣航实业有限公司并担任执行董事、经理；2001～2006年任浙江 南洋电子薄膜有限公司副总经理。自2006年11月起担任公司监事会主席。冯海斌先生 持有公司股份1755万股，与公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人 及其他持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、王丽娜女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，曾任 台州市鑫都国际大酒店前厅部经理、温岭市新世界国际大酒店房务部经理、浙江南洋 电子薄膜有限公司人力资源部经理、公司人力资源部经理、浙江信洋光电材料有限公 司董事，现任公司监事、内审部经理。曾获“台州市非公企业优秀人才工作者”荣誉。 王丽娜女士未持有公司股份，与公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候 选人、公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

3、毛爱莲女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，曾任 黄岩国际大酒店文员，浙江南洋电子薄膜有限公司办公室主任，2005年获得档案管理 助理工程师职称。现任公司监事、办公室主任，浙江信洋光电材料有限公司董事。毛 爱莲女士未持有公司股份，与公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选 人、公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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