Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 4, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-049

浙江南洋科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 七次会议（以下简称“会议”）通知于2012年8月30日以书面、电话、传真 等方式向全体监事发出，会议于2012年9月3日以通讯表决方式召开。本次 会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席冯海斌先生因出 差在外，由监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司章 程的议案》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

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