Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 1, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-038

浙江南洋科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2012 年5月31日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年5月25日以书 面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加 表决董事9名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订电容 器用聚酯薄膜生产线合同的议案》。

同意公司向奥地利安德里茨股份有限公司购买一条电容器用聚 酯薄膜生产线（合同编号2012PETC0525）,合同金额984.2万欧元。

《浙江南洋科技股份有限公司关于签订生产线合同的公告》详见

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登载于2012 年6 月1 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

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