Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

May 25, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-034

浙江南洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于 2012年5月24日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年5月18日以 书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金2,934,603.15 元置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金2,934,603.15 元。

《浙江南洋科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见登载于2012 年5 月25 日 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

讯网www.cninfo.com.cn 的公告。

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更注册 资本及修订公司章程的议案》。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]497 号”核准 文件，核准公司非公开发行不超过4,850 万股新股。公司已于2012 年5月实施了非公开发行方案，实际发行新股48,184,818股，发行后 公司总股本变更为249,184,818 股。注册资本相应由201,000,000元 增加至249,184,818元。公司章程中的注册资本相应由201,000,000 元增加至249,184,818 元, 总股本由201,000,000 股增加至 249,184,818股。

根据公司第二届董事会第十七次会议和公司2011年第一次临时 股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事项的议案》，股东大会授权董事会根据本次 非公开发行股票结果，办理增加注册资本，修改《公司章程》相关条 款、工商变更登记等事宜。公司第二届董事会第十七次会议和公司 2011年第一次临时股东大会决议公告详见登载于2011年4月29日、 2011年5月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2011-020号公告、2011-028 号公告。

根据上述授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订募集 资金三方监管协议的议案》。

《浙江南洋科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

的公告》详见登载于2012年5月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十四日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==