Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

May 25, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-035

浙江南洋科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 五次会议（以下简称“会议”）通知于2012年5月18日以书面、电话、传真 等方式向全体监事发出，会议于2012年5月24日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席冯海斌先生主 持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合 公司发展的需要。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的行为，有利于加快公司的资金周转和提高资金使用效率，且已履 行了相应的审批程序。同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。

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三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会 二〇一二年五月二十四日

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