Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 29, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-019

浙江南洋科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2012年2月24日以书面、电 话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2012年2月29日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监 事会主席冯海斌先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符 合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。与会监 事经过认真审议，作出如下决议：

一、以5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于收购 控股子公司股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司董事会于2012年2月29日召开相关会议审议了 上述议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，本次股权收购属于关联交易，关联董事邵雨田、冯江平在公 司董事会审议相关议案时回避表决，出席会议的非关联董事对相关议 案进行了表决。

本次股权转让定价根据股权相对应的经审计净资产或评估值孰

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低原则确定交易价格，定价客观公允。本次股权转让交易完成后，公 司主营业务未发生变化；泰洋锂电将由公司的控股子公司变为全资子 公司，可增加公司归属于母公司的净利润，为公司提供新的利润增长 点，增强公司可持续发展能力。监事会对上述议案无异议。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司监事会

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