Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 29, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-018

浙江南洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十六次会议于2012年2月29日以通讯表决方式召开。会议通知已 于2012年2月24日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵雨田先生主持了本 次会议。会议的召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，作出如下决议：

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更注册 资本及修订公司章程的议案》，同意将本议案提交2012年第一次临时 股东大会审议。

根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润 分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以2011年12月31日的总股 本13,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，此 方案实施后公司总股本由13,400万股增加为20,100万股，注册资本相 应由13,400万元增加至20,100万元。上述权益分派方案已实施，公司 章程中的注册资本相应由13,400万元增加至20,100万元，总股本由 13,400万股增加为20,100万股。

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2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订＜授 权管理制度＞的议案》。同意将本议案提交2012年第一次临时股东大 会审议。

3、以7 票同意（关联董事邵雨田、冯江平回避表决），0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。 具体内容详见登载于2012 年3 月1 日《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公 告。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人发表的核查意见 同时登载于当日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召 开2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012 年3 月19 日（星 期一）召开公司2012 年第一次临时股东大会。具体内容详见登载于 2012 年3 月1 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于召开2012 年第 一次临时股东大会的通知》。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一二年二月二十九日

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