Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 23, 2011

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2011-048

浙江南洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十二次会议通知于2011年9月11日以书面或电话的形式送达，会 议于2011年9月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。会议的召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审 议，作出如下决议：

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司内控 规则落实自查表和整改计划的议案》。

《浙江南洋科技股份有限公司内控规则落实自查表和整改计划》 刊登于2011年9月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一一年九月二十二日

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