Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

浙江南洋科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十七次会议审议的有关事项经过商 议，基于独立判断立场发表如下意见：

一、关于使用超募资金投资设立光学膜合资公司的独立意见

我们仔细阅读了《关于使用超募资金投资设立光学膜合资公司的议案》，发 表独立意见如下：公司作为我国高端电容器薄膜主导供应商，发挥自身在电子薄 膜材料领域的人才、技术、品牌优势，使用210万美元等值人民币超募资金，与 韩国投资者闵泳福、金重锡先生共同投资设立光学膜合资公司，建设年产630万 ㎡光学薄膜精密涂布项目，符合公司发展战略，属于主营业务范畴。该项目的实 施有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司上述超募资金使用计 划经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金的 使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用210 万美元等值人民币超募资金，与韩国投资者闵泳福、金重锡先生共同投资设立光 学膜合资公司，建设年产630万㎡光学薄膜精密涂布项目。

二、关于使用超募资金支付台土告字[2011]02号地块土地税费的的独立意

见

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我们仔细阅读了《关于使用超募资金支付台土告字[2011]02号地块土地税费 的议案》，发表独立意见如下：公司使用超募资金903,420元支付台土告字 [2011]02号地块土地税费，符合全体股东利益。公司上述超募资金使用计划经过 了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久 性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。超额募集资金的使 用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资 金903,420元支付台土告字[2011]02号地块土地税费。

三、关于聘任方小桃为公司副总经理兼证券事务代表的独立意见

我们仔细阅读了《关于聘任方小桃为公司副总经理兼证券事务代表的议案》， 发表独立意见如下：此次董事会聘任方小桃先生为公司副总经理兼证券事务代 表，审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，方小桃先生符合 《公司法》、《公司章程》的任职条件，能够胜任所担任的职务，未发现有《公 司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。基于独立判断，我们对此次聘任方小 桃先生为公司副总经理兼证券事务代表的议案表示同意。

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（本页无正文，为《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

戴欣苗—————

郝云宏————— 潘大男—————

二○一一年四月二十八日

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