Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Dec 24, 2017

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-077

浙江南洋科技股份有限公司

关于聘请2017年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司” 或“上市公司”）于2017年12月23日召开的第四届董事会第十九次会 议（以下简称“本次会议”）审议通过了《关于聘请 2017 年度审计 机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

公司重大资产重组完成后，公司控股股东将变更为中国航天空 气动力技术院，实际控制人将变更为中国航天科技集团公司（以下简 称“航天集团”）。为了更好地适应公司重组后经营管理的需要，根据 航天集团关于2017年度集团公司财务决算审计工作统一部署的精神， 公司 2017 年度审计机构拟改聘为中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“中勤万信”）。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名 称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

主要经营场所：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 执行事务合伙人：胡柏和

类 型：特殊普通合伙企业

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成立日期：2013 年 12 月 13 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁 发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；国家国防科技工业书 颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。

三、改聘会计师事务所履行的相关程序

1、公司于2017年12月23日召开的第四届董事会第十九次会议和 第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘请2017年度审计机构 的议案》，同意聘请中勤万信为公司2017年度审计机构，聘用期一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效。

2、独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见如下： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券期货从业 资格、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书的专业审计机 构，具备多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足 公司 2017 年度审计工作要求。同意聘任中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

3、公司本次聘请2017 年度审计机构的议案尚须提交股东大会审 议，聘请2017 年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生 效。

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浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十三日

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