Aerospace CH UAV Co.,Ltd — AGM Information 2014

Feb 27, 2014

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-025

浙江南洋科技股份有限公司

关于公司2013年度股东大会增加临时提案

暨会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年2月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于召开公司2013年度股东大会 的通知》。

公司股东冯小玉先生于2014年2月27日向公司董事会书面提出在2013年度股东大 会增加议案《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公 司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》、《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》。上述 议案已经公司第三届董事会第七次会议、第十七次会议、第三届监事会第三次会议、 第八次会议审议通过，并需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

经核查，公司股东冯小玉先生持有公司股票54,000,000股 ，占公司总股本的 10.84%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且 提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上 市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2014年3月17日召 开的公司2013年度股东大会审议。

因上述增加的临时提案需提供网络投票的方式，所以本次股东大会采取现场表决 与网络投票相结合的方式；除增加上述临时提案、改变召开方式外，原《通知》中列

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明的公司2013年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不 变。

增加临时提案后的公司2013年度临时股东大会通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.股东大会的届次：本次股东大会为2013年度股东大会。

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次会议所审议的议案已经公司第三届董事会第十

• 六次会议、第十七次会议、第三届监事会第七次会议、第八次会议审议通过。本次会 议的召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2014年3月17日（星期一）上午9时30分开始

• （2）网络投票时间为：2014年3月16日下午15:00至2014年3月17日下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月17日上午

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年3月16日下午

• 15:00至2014年3月17日下午15:00的任意时间。

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

• 6、股权登记日：2014年3月13日（星期四）

• 7、出席会议对象：

• （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有

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权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8.现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

二、本次股东大会审议的议案

• 1、审议《2013年度董事会工作报告》。

• 2、审议《2013年度监事会工作报告》

• 3、审议《2013年度报告及其摘要》。

• 4、审议《2013年度财务决算报告》。

• 5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

• 6、审议《关于续聘审计机构的议案》。

• 7、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

• 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

• 9、审议《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

10、审议《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订

稿）》。

11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激 励计划相关事宜》。

以上议案已由2013年4月19日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事 会第三次会议、2014年2月20日召开的公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第七次会议、2014年2月27日召开的公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第八次会议审议通过，相关公告登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

议案8、议案9、议案10、议案11需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3以上表决通过。

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公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、本次股东大会登记方法

• 1.登记手续：

• （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加

• 盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

• （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示

• 营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

• （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

• 的有效证件或证明、证券账户卡；

• （4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、

• 委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

• （5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份

• 证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式 登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以3月14日16:00前到 达本公司为准）

• 2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部 通讯地址：浙江省台州经济开发区开发大道388号 邮政编码：318000

• 联系电话：0576－88169898 指定传真：0576－88169922

联 系 人：杜志喜

• 3.登记时间： 2014年3月14日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

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• 1、通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票时间：2014年3月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

• （2）投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的

• “ ”

• 方式对表决事项进行投票：投票代码：362389；投票简称： 南洋投票 。

• （3）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• “ ”

• ①买卖方向为 买入 。

②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，

• 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议

案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2013年度报告及其摘要》	3.00
议案4	《2013年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案6	《关于续聘审计机构的议案》	6.00
议案7	《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《关于修订<公司章程>的议案》	8.00
议案9	《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要》	9.00
议案10	《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法（草案修订稿）》	10.00
议案11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期 权与限制性股票激励计划相关事宜》	11.00

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③在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参 与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年3月16日（现场股东大会召开前一

日）下午15：00，结束时间为2014年3月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 ” 者服务密码 。

• （3）股东办理身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流 程如下：

①申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务 专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

②激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使；激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后期有效，在参加其他网络投票时不 必重新激活。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通 过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2014年3月16日（现场股东 大会召开前一日）午15：00至2014年3月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00

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的任意时间。

• （5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。 3、网络投票其他注意事项

• （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易

• 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东 未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。

2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。

3. 3．授权委托书（详见附件）

六、备查文件

• 1.公司第三届董事会第七次会议、第十六次会议、第十七次会议决议；

• 2.公司第三届监事会第三次会议、第七次会议、第八次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一四年二月二十七日

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附件：

浙江南洋科技股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托___(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江南洋科技股份有限 公司2014年3月17日召开的2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各 项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。委 托人对受托人的表决指示如下：

托人对受托人的表决指示如下：
议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
《2013 年度董事会工作报告》
《2013 年度监事会工作报告》
《2013 年度报告及其摘要》
《2013 年度财务决算报告》
《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
《关于续聘审计机构的议案》
《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
《关于修订<公司章程>的议案》
《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修 订稿）》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性 股票激励计划相关事宜》

附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案

• 投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃 权”栏内相应地方填上“○”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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